中国人3名を巨額投資詐欺でバンコクとチェンマイで逮捕。中国から逮捕状も学生ビザで滞在。

約1万人から総額70億バーツをだまし取ったとされる大規模投資詐欺事件で、タイ当局は中国人の男3人をバンコクとチェンマイで逮捕した。

経済犯罪取締課とチェンマイ入国管理局の合同捜査により、ヤン容疑者(41)、ワン容疑者(46)、リー容疑者(46)を、バンコク・ホイクワーン区のコンドミニアムとチェンマイ県ハンドン郡の住宅で身柄を確保した。
3人は中国公安部が発行した逮捕状により、無許可で公衆から資金を集めた罪で指名手配されており、中国のパスポートも失効していた。

捜査によると、容疑者らは中国でコンサルティング会社を設立し、3~5年以内にIPOを予定する企業への投資を装って高利回りを約束。年利12%以上を保証するとする投資アプリ「Jihui Jinfu」を通じて資金を集め、被害総額は約16億元に上ったという。

しかし集められた資金は実際には投資されておらず、3人が管理していたことが判明。
配当の支払いが滞り、被害が表面化した。

事件発覚後、3人は中国から逃亡し、留学生ビザを使ってタイに潜伏していたとみられる。
中国当局とタイ当局の連携により所在が特定され、今回の逮捕に至った。

タイ当局は3人の滞在許可を取り消し、現在、中国への強制送還に向けて拘束している。

タイのビザを取得する際、複雑でたくさんの書類を求められますが、犯罪歴や逮捕状の有無を調べる方がよっぽど重要なのではないでしょうか?

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