タイ警察は11月9日、パタヤの高級住宅を拠点に、中国人女性を標的とした大規模な特殊詐欺を行っていた疑いで、中国人ら10人を拘束した。
被害者は約100人、被害総額は約3億5,000万バーツに上るとみられている。

警察は同日午後4時ごろ、パタヤ地方裁判所の捜索令状に基づき、ノーンプルー地区の高級住宅を捜索した。

現場は大きなプールを備えた2階建ての一戸建て住宅で、敷地面積は約1,600平方メートル以上。
警察は室内で作業していた中国人8人とミャンマー人2人を拘束し、ノートパソコン2台、携帯電話32台、SIMカード178枚以上を押収した。

捜査によると、グループは中国軍の中将になりすました人物のプロフィールなどを使用し、主に中国国内の未亡人女性を標的としていた疑いがある。

犯行には、恋愛詐欺と投資詐欺を組み合わせた「ハイブリッド詐欺」と呼ばれる手口が使われていた。

まず中国版TikTok「Douyin（抖音）」でカモを探し、15～30日間かけて恋愛感情や信頼関係を築いた後、偽の株式投資アプリをダウンロードさせ、中国国内の銀行口座へ送金するよう誘導していたという。
送金された資金は、中国国内にいる別のメンバーが引き出していたとみられる。

警察によると、グループは月額14万バーツで住宅を借り、約6カ月間にわたって詐欺の拠点として使用していたという。

これまでに約700件の送金記録が確認され、総額は約3億5,000万バーツに達している。
摘発当日の11月9日午前中だけでも、約200万バーツの被害が発生していた。

また、拘束された中国人8人は全員が不法入国者で、7人がサケーオ県のカンボジア国境、1人がウボンラチャターニー県のラオス国境から入国していたことが判明した。
このうち4人は、詐欺や傷害事件に関連して中国当局から指名手配されていた。

一方、ミャンマー人2人は住宅の管理や清掃を担当していたとされ、1人は不法入国、もう1人は357日間の不法滞在が確認された。

警察は、37歳の中国人男性がグループの中心人物とみており、押収した電子機器や送金記録の解析を進めるとともに、中国当局とも連携して詐欺組織の全容解明を急いでいる。

タイ警察は、外国人グループが住宅を借りて不審な活動を行っている場合には、速やかに通報するよう市民に呼びかけている。