中国人男性をバンコクで逮捕。タイ人グループと共謀し違法暗号資産のよるマネロンに関与。。

11月１日、タイ警察はバンコク・ラマ９世通りのショッピングモール駐車場で、中国人のジェン・チャン（38歳）を逮捕しました。
容疑は、マネーロンダリングの共謀、無許可の暗号資産取引業、そして外国人による不法就労です。

警察の調べによると、チャン容疑者はタイ人グループと中国人仲介人「MR. LI YONG」と共に、違法な暗号資産の現金化を行っていたとされています。

携帯電話の解析で、暗号通貨の送金記録や、Telegram上の中国語グループ「暗号通貨交換者」でのやり取りが確認され、さらに46,000バーツを送金した証拠スリップも見つかりました。

容疑者は、報酬を得て取引の仲介をしていたと認めましたが、詳細な金額は明かしていません。
使用していたトヨタ・アルファードも犯罪資金で購入された疑いがあるとして押収されています。

警察は、今回の事件がタイ国内のコールセンター詐欺組織による資金洗浄ルートの一部であると見て、捜査を拡大しています。