タイ東北部で暗躍。中国人詐欺組織の「右腕」のタイ人女、タイ・チョンブリー県で逮捕。

９月14日、警察は、タイ東北部で大規模な詐欺ネットワークを率いる中国人犯罪ボスの、重要な実行役を務めていたとされる26歳のタイ人女性を逮捕したと発表しました。

容疑者の逮捕

容疑者は、ウボンラーチャターニー県出身のモンタティップ容疑者（26）。

詐欺共謀罪やコンピュータ犯罪法違反などの容疑で、チョンブリー県の住宅地で逮捕されました。

詐欺の手口

事件は、被害者がコールセンター詐欺により 125万バーツを失ったと通報したことに始まりました。
詐欺グループは、偽のオンラインショッピング投資を持ちかけていました。

捜査によれば、モンタティップ容疑者はラオスを拠点とする中国人「ガオ・ガオ」なる人物の下で活動していました。
現金の流れを管理し、マネーロンダリング用の「口座（いわゆるミュールアカウント）」を調達する役割を担っていました。

また、東北部や東部を頻繁に移動し、ATMで現金を引き出しては仲間に再分配していたとされます。

広がる犯罪ネットワーク

モンタティップ容疑者は 25件以上の事件に関与 しており、被害総額は 1,000万バーツを超えるとみられています。

彼女は一つの口座を調達するごとに２万バーツの報酬を受け取っていたとのことです。

取り調べに対し、チョンブリー県の住宅は「隠れ家兼拠点」として借りたもので、中国人の指示役から WhatsApp を通じて「狙う口座」や「資金移動先」の指示を受けていたと供述しています。

現在、モンタティップ容疑者はマハーサーラカーム県警に移送され、さらなる取り調べを受けています。
警察はネットワーク全体を壊滅させるべく、他の関係者の逮捕に向け捜査を拡大する方針とのことです。

関連記事

トップページに戻る

最新記事

  1. 2025/9/15

    タイ東北部で暗躍。中国人詐欺組織の「右腕」のタイ人女、タイ・チョンブリー県で逮捕。

  2. 2025/9/15

    ネットで拡散。バンコク、ホイクワーン警察署から500mに闇カジノ？ 警察が調査を行うも…。

  3. 2025/9/15

    タイ・バンプリーで、ビニール袋に包まれた男児の遺体を発見！ 橋の上から投棄か？！

  4. 2025/9/15

    タイ北部のアスファルト工場で爆発事故。１名死亡、重軽傷者２名。

  5. 2025/9/15

    タイで次々と起こる銀行口座凍結被害。捜査官が実情を暴露。原因はずさんすぎるオペレーションにあり。

  6. 2025/9/15

    タイの名門「ブンナーク家の系譜」刊行。タイ近代史を支えた名門一族の遺産を探る。

  7. 2025/9/15

    バンコク、チャオプラヤー川に停泊中の船舶で火災。複数の船に延焼。

  8. 2025/9/14

    タイ首都圏ピンクライン、電力システム不具合で５駅が運行停止に。無料シャトルバスでフォロー。

  9. 2025/9/14

    タイ・バイク男、ウィリー失敗でピックアップトラックに激突もそのまま逃走。ネット民から批判殺到！

  10. 2025/9/14

    バンコク「爆弾を巻き付けた不審者がいる！」 警察が出動すると意外な事情が判明！

  11. 2025/9/14

    タイ、モバイル決済不可のお店、増加中！ 銀行による相次ぐ無差別口座凍結、事業者に影響。

  12. 2025/9/14

    年利626％！ タイの闇金事情、アユタヤで違法高利貸しグループを摘発。3,000万バーツ超の荒稼ぎ。

  13. 2025/9/14

    カンチャナブリ国境でミャンマー人不法労働者70人検挙！ なぜ受け入れ企業を罰しない？

  14. 2025/9/14

    NIDA世論調査：アヌティン首相の少数派政権「不安定で困難」。この原因を作ったのは？

  15. 2025/9/14

    タイで銀行口座凍結被害相次ぐ。復活に書類20キロ、印刷代１万バーツ！ 口座復活の秘訣とは？

  16. 2025/9/14

    タイ東北部、13歳の子ども３名溺死。村人「川の神に謝罪すべき」いや保護者なしでの川遊び禁止に！

  17. 2025/9/14

    タイ、銀行への信頼度失墜！ 相次ぐ突然の口座凍結に、現金を引き下ろす利用客続出中！

  18. 2025/9/14

    Grabに利用客が激怒！ ドライバーの妻が無断で同乗、重量オーバーを理由に追加料金請求。は？

  19. 2025/9/14

    プーケット、観光収入5,500億バーツを目標に。「量より質」へシフト。でも数字にこだわってるのは誰？

  20. 2025/9/14

    唐辛子がタイ料理にもたらした味覚革命！ 古（いにしえ）のタイ料理は全く辛くなかった！

月間人気記事TOP10

ページ上部へ戻る