タイ警察、中国人大規模マネーロンダリング組織「灰色の龍」に対し、一斉摘発。

タイ警察は２月18日、マネーロンダリング組織「グレイ・ドラゴン」のメンバー10名（タイ人6名・中国人4名）を逮捕し、コールセンター詐欺組織の資金洗浄に関与した疑いで起訴しました。

容疑者らは、詐欺で得た金を銀行口座・暗号資産（USDT）・不動産投資を通じて洗浄し、2,900億バーツ（約1.2兆円）を現金化していました。

【犯罪の手口】

①SNSで偽の副業募集 → 「いいね」作業などで報酬を支払う
②投資を持ちかける → 高リターン（30～50%）を保証
③大金を入金させる → その後、出金できなくする
④被害者を多数発生（60人以上・被害額4億円以上）
⑤マネーロンダリング → 暗号資産を使い資金洗浄

【警察の対応】

・全国８県（バンコク、チェンマイ、サムットプラカーン、サムットサーコーン、サムットソンクラーム、プラチンブリー、サケーオ、ナコーンシータマラート）20カ所を捜索し、詐欺・資金洗浄の証拠を押収
・14億バーツ（約56億円）**相当の財産（現金・高級車・不動産など）を押収
・32名の追加逮捕状を発行（銀行口座レンタル業者、詐欺師、資金洗浄者）
・幽霊企業を悪用した不動産取引も捜査中

中国人による犯罪は、決してミャンマーだけのものではありません。
タイ国内にもしっかり根を張り、日ごと夜ごとに犯罪を繰り返しています。